OPERACIONES FINANCIERAS: PRINCIPALES ACTIVIDADES.

OPERACIONES FINANCIERAS: PRINCIPALES ACTIVIDADES.

          Una operación financiera es un instrumento que permite realizar intercambios de capitales financieros disponibles en diferentes momentos del tiempo. Mediante la operación financiera se realiza un intercambio de disponibilidad dineraria entre los sujetos que participan en la operación.

La estructura de las organizaciones y sus operaciones dependerán de las necesidades del cartel, aunque estas no siguen un patrón especifico, los métodos y técnicas de lavado que utilizan son variados e ilimitados.

El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales. El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en

INFILTRACIONES EN EL ÁMBITO POLÍTICO.

INFILTRACIONES EN EL ÁMBITO POLÍTICO.

          El crimen organizado necesita del poder político para asegurar la impunidad de sus servidores y aumentar la capacidad de influencia en la sociedad, una técnica utilizada por el crimen que consiste en obtener la protección de los políticos,  preferiblemente candidatos o partidos postulados para puestos de elección ya que en estos momentos son necesarias grandes cantidades de dinero.

          Por ejemplo, un candidato para presidente municipal de x partido político es financiado por el crimen organizado durante su campaña, una vez llegando este al  puesto deseado, es responsable de destituir y  nombrar a un nuevo jefe de policía, entonces los criminales podrán 

TIPOS DE FALSIFICACION

TIPOS DE FALSIFICACION.

El termino falsificación deriva del latín faltification que significa lo que es falso, o bien obrar con engaño o falta de verdad, La falsificación es un acto consistente en la creación o modificación de ciertos documentos, efectos, productos (bienes o servicios), con el fin de hacerlos parecer como verdaderos o para alterar o simular la verdad.

En nuestro código penal el Artículo 279 señala que: Se impondrán de uno a cinco años de prisión y multa hasta de cincuenta días de salario a quien, para obtener un beneficio económico propio o ajeno, o para causar un daño material o moral a cualquier persona o a la sociedad: I. Estampe en un documento una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o altere la verdadera;

DELITOS EN LOS QUE SE INTERVIENE LA GRAFOSCOPÍA

·       Delitos contra la fe pública.

·       Falsificación de documentos.

·       Falsificación de sellos, laves, marcas, etc.

·       Uso de objeto o documento falso o alterado.

·       Usurpación de funciones públicas o profesionales.

·       Uso indebido de uniformes, condecoraciones, insignia, distintivos, etc.

          Para la determinación de la autenticidad o falsedad de una escritura es necesario cotejar lo algunos llaman escritura o firma cuestionada, dubitada, dudosa o reputada de falsa con la escritura autentica, genuina, indubitable o testigo, mediante un estudio comparativo donde se buscaran los trazos comunes y rasgos característicos.

La comparación de un documento manuscrito o una firma del cual se tiene duda su autenticidad requieren un análisis exhaustivo y por ende se debe de clasificar el tipo de falsificación:

       

DERECHO PENAL- Delito, Delincuente y Pena.

DERECHO PENAL

Definición:

•        La definición del Derecho Penal, dependerá del momento histórico en que se desarrolle o de la escuela a la que pertenezca el autor que la exponga. Sin embargo la definición mas aceptada es la siguiente:

“el derecho penal es el conjunto de normas jurídicas que regulan la potestad punitiva del estado”

•        se clasifica generalmente en Derecho penal subjetivo (interpretación)y Derecho penal adjetivo o procesal penal (leyes o normas escritas).

•        tiene por objetivo asegurar los valores elementales sobre los cuales descansa la convivencia humana pacífica y la lucha contra el delito.

•        En general el derecho penal protege los bienes jurídicos de las personas mediante la amenaza y la aplicación de la pena.

Elementos:

El delito es la acción u omisión voluntaria castigada por la ley. Teoría del delito Es un instrumento conceptual útil para realizar una aplicación racional de la ley penal al caso concreto “La Teoría del delito” es creada por la Dogmática alemana con el propósito de proporcionar seguridad jurídica para resolver un caso concreto y además establecer una pena justa y proporcional.

Las legislaciones suelen variar en cuanto a la calificación de los delitos en cuanto a su desarrollo, pero en general se conocen tres estados: 

LA PERSONA: La personalidad y sus atributos

CONCEPTO DE PERSONALIDAD

El origen etimológico de la misma. Este en concreto se halla en el latín y de manera más exacta en el término personālis.

La personalidad es el conjunto de características físicas, genéticas y sociales que reúne un individuo, y que lo hacen diferente y único respecto del resto de los individuos. En tanto, la interrelación y la comunión de todas estas características, generalmente estables, serán las que determinarán la conducta y el comportamiento de una persona y porque no también, de acuerdo a la estabilidad de las mismas, predecir la respuesta que puede dar un individuo al cual conocemos ante determinada circunstancia o estímulo.

La personalidad no es más que el patrón de pensamientos, sentimientos y conducta de presenta una persona y que persiste a lo largo de toda su vida, a través de diferentes situaciones.

En Derecho se emplea el término personalidad tanto para referirse a una representación legal como para citar a la aptitud necesaria para llevar a cabo la comparecencia en un juicio.

En el aspecto jurídico la persona participa en las relaciones jurídicas creándolas o extinguiéndolas, suprimiendo esas relaciones jurídicas u sufriendo las consecuencias de la violación de un bien jurídico, como sujeto activo o pasivo de un determinado vinculo de derecho.

ATRIBUTOS DE LA PERSONALIDAD

Llamamos atributos de la personalidad a las cualidades que desde el punto de vista jurídico deben tener los individuos y que los distinguen unos de otros.

Los atributos de la personalidad nacen posible que el ser humano se reconozca como un ser único e irrepetible en la sociedad. En este sentido los atributos que le son útiles para establecer una identidad son los atributos que le son útiles al ser humano para determinar su relación con los demás son los atributos de personalidad de capacidad y de estado civil. Así mismo, el ser humano puede identificar a partir de los atributos de la personalidad el rol que desempeña en su nación al ser él el sujeto que ejerce derechos y que contrae obligaciones. Es así como los atributos de la personalidad referentes a la nacionalidad y el patrimonio le ayuda a entender la relación que tiene con su nación.

DERECHO CIVIL: El derecho de las personas y la familia

DERECHO CIVIL: El derecho de las personas y la familia.

El derecho civil es la rama del derecho privado que regula el derecho de las personas: la personalidad, las obligaciones, contratos, los derechos reales, todo aquello que desarrolla el derecho de familia y las acciones privadas de los individuos entre sí destinadas a la protección, defensa de la persona y de los fines propios de ésta.

El derecho civil también se denomina derecho común y regula la aplicación e interpretación de las normas jurídicas que están reguladas principalmente en el Código civil.

PERSONAS

          La palabra persona hace referencia a un ser con poder de raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad, una persona es un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, además de contar con inteligencia y voluntad que son aspectos típicos de la humanidad.

El concepto persona no es un concepto estrictamente jurídico, sino que procede de campos muy alejados del derecho. Sin embargo, es precisamente en la “persona” en quien se contienen los derechos y facultades que llevan al individuo del campo de lo meramente individual al ámbito jurídico.

En el ámbito del derecho, una persona es todo ser que, por sus características, está habilitado para tener derechos y asumir obligaciones.

ESPECIES DE PERSONAS

Supuestos juridicos- Consecuencias del derecho

Supuestos jurídicos.

          El supuesto jurídico es la descripción de una conducta humana plasmada en la norma jurídica. Hechos o circunstancias que la norma prevé y a los que se les atribuye la producción de efectos jurídicos también conocidos como consecuencias de Derecho y es la adecuación que va a realizar el juez Los supuestos jurídicos básicamente comprenden dos categorías de conducta “humana” que se pueden distinguir como:

Hecho jurídico y Acto jurídico

El supuesto jurídico, puede ser:

Simple, es decir que comprenda la comisión de un solo hecho o acto jurídico (hipótesis).

Complejo, es decir que comprenda la comisión de dos o más hechos o actos jurídicos (hipótesis)

Consecuencias de derecho