OPERACIONES FINANCIERAS: PRINCIPALES ACTIVIDADES.

OPERACIONES FINANCIERAS: PRINCIPALES ACTIVIDADES.

          Una operación financiera es un instrumento que permite realizar intercambios de capitales financieros disponibles en diferentes momentos del tiempo. Mediante la operación financiera se realiza un intercambio de disponibilidad dineraria entre los sujetos que participan en la operación.

La estructura de las organizaciones y sus operaciones dependerán de las necesidades del cartel, aunque estas no siguen un patrón especifico, los métodos y técnicas de lavado que utilizan son variados e ilimitados.

El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales. El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en

INFILTRACIONES EN EL ÁMBITO POLÍTICO.

INFILTRACIONES EN EL ÁMBITO POLÍTICO.

          El crimen organizado necesita del poder político para asegurar la impunidad de sus servidores y aumentar la capacidad de influencia en la sociedad, una técnica utilizada por el crimen que consiste en obtener la protección de los políticos,  preferiblemente candidatos o partidos postulados para puestos de elección ya que en estos momentos son necesarias grandes cantidades de dinero.

          Por ejemplo, un candidato para presidente municipal de x partido político es financiado por el crimen organizado durante su campaña, una vez llegando este al  puesto deseado, es responsable de destituir y  nombrar a un nuevo jefe de policía, entonces los criminales podrán 

INFILTRACIÓN EN AGENCIAS GUBERNAMENTALES (BAJO Y ALTO NIVEL).

INFILTRACIÓN EN AGENCIAS GUBERNAMENTALES (BAJO Y ALTO NIVEL).

         Estas infiltraciones se presentan en cualquier puesto, de cualquier dependencia publica que la delincuencia considere estratégico para sus intereses 

         Una de las características principales del crimen organizado es su capacidad para adaptarse y protegerse frente a quienes reten el desempeño de sus actividades delictivas, ya sea desde grupos criminales rivales o de autoridades encargadas de su persecución principalmente las fuerzas armadas y policías federales, estatales y municipales, estos últimas más expuestas a ser espiadas  o corrompidos por miembros del crimen organizado.

     Un hecho donde se ha demostrado la infiltración por parte de la delincuencia organizada, en Mexico es en la policía municipal en Zihuatanejo, Guerrero. Fue en una operación llevada a cabo  el 16 de mayo del 2017 por el ejército y policía estatal donde se detuvo a 60 elementos, de los cuales el 19 del mismo mes fueron liberados 40 tras acreditar que laboraban legalmente mientras que 20 fueron recluidos a cárceles federales.  De estos veinte destaca un elemento de nombre Javier Galeana Cisneros apodado “el cadete” el cual había sido director de seguridad publica en otro  municipio de guerrero y capacitador de elementos en algunas academias, desde el 2013 ya estaba en funciones y estaba ligado al crimen organizado.

PERSONALIDAD DEPENDIENTE Y CRIMINALIDAD ­­–TOXICOMANIAS.

PERSONALIDAD DEPENDIENTE Y CRIMINALIDAD ­­–TOXICOMANIAS.

          La personalidad dependiente es generalmente asociada con el alcohol y las drogas, esto principalmente afecta a la estabilidad emocional, el deterioro de las relaciones personales, de lo psíquico y social.

La O.M.S. nos da 3 puntos clave para definir una toxicomanía:

1.     Invencible deseo o necesidad de continuar consumiendo una droga y procurársela por todos los medios.

2.     Tendencia a aumentar la dosis.

3.     Dependencia de aspecto psíquico y a veces físico a los efectos de la droga.

Esta misma organización nos dice que un fármaco es un medicamento destinado a un tratamiento y una droga es toda sustancia que se introduce a un ser vivo y que modifica una o más funciones, algunas personas las combinan con alcohol para lograr la intoxicación deseada, la clasificación que se muestra se divide en 3 grupos: 1) Estupefacientes, 2) Psicotrópicos y Neurotrópicos, y 3) Volátiles inhalables.

Los estupefacientes se dividen en los derivados del opio y los derivados de la coca, la sintomatología que presentan ambos es casi igual, se presenta estupor, ojos inyectados, pupilas contraídas, pérdida de apetito, secciones nasales, algunas veces náuseas o vómito y como extra en los opiáceos las frecuentes dosis provocan mayor tolerancia.

Los psicotrópicos y neurotrópicos se dividen en 3 grupos:

TIPOS DE FALSIFICACION

TIPOS DE FALSIFICACION.

El termino falsificación deriva del latín faltification que significa lo que es falso, o bien obrar con engaño o falta de verdad, La falsificación es un acto consistente en la creación o modificación de ciertos documentos, efectos, productos (bienes o servicios), con el fin de hacerlos parecer como verdaderos o para alterar o simular la verdad.

En nuestro código penal el Artículo 279 señala que: Se impondrán de uno a cinco años de prisión y multa hasta de cincuenta días de salario a quien, para obtener un beneficio económico propio o ajeno, o para causar un daño material o moral a cualquier persona o a la sociedad: I. Estampe en un documento una firma o rúbrica falsa, aunque sea imaginaria, o altere la verdadera;

DELITOS EN LOS QUE SE INTERVIENE LA GRAFOSCOPÍA

·       Delitos contra la fe pública.

·       Falsificación de documentos.

·       Falsificación de sellos, laves, marcas, etc.

·       Uso de objeto o documento falso o alterado.

·       Usurpación de funciones públicas o profesionales.

·       Uso indebido de uniformes, condecoraciones, insignia, distintivos, etc.

          Para la determinación de la autenticidad o falsedad de una escritura es necesario cotejar lo algunos llaman escritura o firma cuestionada, dubitada, dudosa o reputada de falsa con la escritura autentica, genuina, indubitable o testigo, mediante un estudio comparativo donde se buscaran los trazos comunes y rasgos característicos.

La comparación de un documento manuscrito o una firma del cual se tiene duda su autenticidad requieren un análisis exhaustivo y por ende se debe de clasificar el tipo de falsificación:

       

Fotografia forense

FOTOGRAFIA FORENSE

La fotografía forense es un complemento ideal y medio gráfico más importante con que se cuenta para "fijar" con precisión y detalle el lugar de los hechos. Los peritos fotógrafos deben intervenir antes de que las cosas y objetos sean tocados y coleccionados, a efecto de plasmar en gráficas la situación primitiva del lugar y todas aquellas evidencias materiales relacionadas con el caso sujeto a investigación, ya sea que se trate de muertes violentas, robos, explosiones, incendios, derrumbes, colisiones de vehículos, etc.

Para tomar fotografías en el lugar de los hechos se deben considerar los siguientes elementos:

CRIMINOLOGIA: direccion psicosocial

DIRECCION PSICOSOCIAL.

          Para la dirección psicosocial en necesario utilizar distintos métodos fundamentales principalmente de la psicología y la sociología, de esta forma surge lo psicosocial, toma por objeto de estudio al ser humano pero integrado en un contexto social, es decir parte de un grupo.

          Se toma en cuenta diversos factores que influyen en el pensamiento y sentir del individuo provenientes del entorno en que le toca vivir.

“El ser humano es libre pero está condicionado por creencias, costumbre, culturas y sociedades, es importante potenciar la libertad personal frente a cualquier condicionamiento social negativo”

La criminología psicosocial se concentra en el estudio de las normas