OPERACIONES FINANCIERAS: PRINCIPALES ACTIVIDADES.

OPERACIONES FINANCIERAS: PRINCIPALES ACTIVIDADES.

          Una operación financiera es un instrumento que permite realizar intercambios de capitales financieros disponibles en diferentes momentos del tiempo. Mediante la operación financiera se realiza un intercambio de disponibilidad dineraria entre los sujetos que participan en la operación.

La estructura de las organizaciones y sus operaciones dependerán de las necesidades del cartel, aunque estas no siguen un patrón especifico, los métodos y técnicas de lavado que utilizan son variados e ilimitados.

El lavado de dinero es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de algunas actividades ilegales. El objetivo de la operación, que generalmente se realiza en varios niveles, consiste en

INFILTRACIONES EN EL ÁMBITO POLÍTICO.

INFILTRACIONES EN EL ÁMBITO POLÍTICO.

          El crimen organizado necesita del poder político para asegurar la impunidad de sus servidores y aumentar la capacidad de influencia en la sociedad, una técnica utilizada por el crimen que consiste en obtener la protección de los políticos,  preferiblemente candidatos o partidos postulados para puestos de elección ya que en estos momentos son necesarias grandes cantidades de dinero.

          Por ejemplo, un candidato para presidente municipal de x partido político es financiado por el crimen organizado durante su campaña, una vez llegando este al  puesto deseado, es responsable de destituir y  nombrar a un nuevo jefe de policía, entonces los criminales podrán 

INFILTRACIÓN EN AGENCIAS GUBERNAMENTALES (BAJO Y ALTO NIVEL).

INFILTRACIÓN EN AGENCIAS GUBERNAMENTALES (BAJO Y ALTO NIVEL).

         Estas infiltraciones se presentan en cualquier puesto, de cualquier dependencia publica que la delincuencia considere estratégico para sus intereses 

         Una de las características principales del crimen organizado es su capacidad para adaptarse y protegerse frente a quienes reten el desempeño de sus actividades delictivas, ya sea desde grupos criminales rivales o de autoridades encargadas de su persecución principalmente las fuerzas armadas y policías federales, estatales y municipales, estos últimas más expuestas a ser espiadas  o corrompidos por miembros del crimen organizado.

     Un hecho donde se ha demostrado la infiltración por parte de la delincuencia organizada, en Mexico es en la policía municipal en Zihuatanejo, Guerrero. Fue en una operación llevada a cabo  el 16 de mayo del 2017 por el ejército y policía estatal donde se detuvo a 60 elementos, de los cuales el 19 del mismo mes fueron liberados 40 tras acreditar que laboraban legalmente mientras que 20 fueron recluidos a cárceles federales.  De estos veinte destaca un elemento de nombre Javier Galeana Cisneros apodado “el cadete” el cual había sido director de seguridad publica en otro  municipio de guerrero y capacitador de elementos en algunas academias, desde el 2013 ya estaba en funciones y estaba ligado al crimen organizado.